Также ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.
Кировский районный суд Омска вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
По версии следствия, с 2020 по 2021 год фигурант вместе с подельником использовал номинальное юридическое лицо для перевода в валюте за рубеж более 70 млн рублей. Подсудимый представил в банк документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
С учетом того, что фигурант выполнил обязательства по досудебному соглашению о сотрудничестве, суд назначил ему 2 с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали заплатить штраф в 200 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела в отношении другого участника группы продолжается. Руководителя компании ранее приговорили к условному сроку за незаконное образование юрлица по предварительному сговору и неправомерный оборот средств платежей.
