Омские таможенники за три месяца возбудили 23 уголовных дела.
По информации пресс-службы Омской таможни, за три месяца этого года возбуждено 23 уголовных дела и более 400 дел об административных правонарушениях.
В ведомстве пояснили, что 12 уголовных дел связаны с перемещением валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общий размер незаконных валютных перечислений составил более 100 млн рублей.
Десять уголовных дел были возбуждены по фактам незаконного образования юридических лиц и одно уголовное дело — по контрабанде сильнодействующих веществ в международном почтовом отправлении.
Замначальника Омской таможни Валерий Расколов сообщил, что чаще организаторы этих преступлений пользуются услугами несознательных российских граждан, которые, регистрируя на свое имя юридическое лицо за небольшое вознаграждение, становятся фиктивными директорами, не имеющими отношения к реальным делам этих фирм.
В январе — марте Омская таможня возбудила 402 административных дела, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общая сумма штрафов составила более 27 млн рублей. Больше всего административных дел возбуждено за непредставление или несвоевременное представление статистической формы учета перемещения товаров. Наказывают и за нарушение требований валютного законодательства РФ.
